東莞離婚調(diào)查取證-如果您開設(shè)銀行帳戶，您可以獲得兩到三千元人民幣的“福利費(fèi)”嗎？小心或被拘留！
電信欺詐方法正在不斷變化
只有一個(gè)目的：
騙局
有成千上萬(wàn)的方法可以賺錢
只有一個(gè)矢量必須依靠：
銀行卡
當(dāng)某人為“福利”支付兩到三千人元時(shí)
為您提供ID的真實(shí)身份驗(yàn)證的誘惑
去銀行開設(shè)公司帳戶
并在為他人使用時(shí)要小心：
這是犯罪！
至少，一旦案件涉及到完整性的污點(diǎn)
將被拘留！
6月3日，廣州市政公共安全局宣布了“颶風(fēng)32”的統(tǒng)一行動(dòng)的結(jié)果，以打擊電信欺詐犯罪。
中介獲得了3,000元的“公共帳戶”
最近，華盛頓區(qū)公共安全局對(duì)刑事警察部隊(duì)移交的線索進(jìn)行了深入研究，并發(fā)現(xiàn)了一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)欺詐者提供公共銀行帳戶的團(tuán)伙。大多數(shù)團(tuán)伙是出售公共銀行帳戶的中介人，涉嫌從事非法和犯罪活動(dòng)，例如開設(shè)公共銀行帳戶以及以電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐的方式買賣公共銀行帳戶。
最近，刑事警察部隊(duì)與華盛地區(qū)的公共安全局一起派遣警察部隊(duì)逮捕了吳，吳，馬薩諸塞州和其他犯罪嫌疑人，與此同時(shí)，逮捕了該案中涉及的多個(gè)賬戶的逮捕是為了停止付款。
經(jīng)過調(diào)查，該團(tuán)伙的嫌疑人承認(rèn)，通過在微信時(shí)發(fā)布兼職信息，或者從周圍的朋友開始，他誘使社交人員（通常年齡較大）提供其ID文件，然后去銀行開設(shè)公司帳戶，并以3,000元的價(jià)格獲得了3,000元的元素，并將其轉(zhuǎn)移到Telecommunications網(wǎng)絡(luò)欺詐群體中進(jìn)行Illeg Gangal Activit。
公共帳戶成為電報(bào)欺詐的“洗錢的魔術(shù)武器”
據(jù)了解，“公共帳戶”是指銀行為企業(yè)，機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)，非政府組織，個(gè)人企業(yè)主和其他部門開設(shè)的銀行帳戶。犯罪分子“偏愛”公司帳戶“青睞”的原因被廣泛用于“洗錢”用于電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐等犯罪活動(dòng)，這歸因于公司帳戶的以下特征：首先，它們非常混亂。在傳統(tǒng)的看法中，在公共帳戶后面有正規(guī)公司和正常貿(mào)易交易的支持。公眾不太警惕，容易轉(zhuǎn)移欺詐和轉(zhuǎn)移，這導(dǎo)致公司帳戶成為收到公司欺詐中被盜資金的“必要”。其次調(diào)查取證多少錢東莞，資金很快分配。公司帳戶的轉(zhuǎn)移限額很高，大量資金被拆分和迅速轉(zhuǎn)讓。它可以滿足轉(zhuǎn)讓貨幣用于電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐的特殊需求。這是犯罪分子“水屋”和“洗錢”的“魔法武器”。
在“颶風(fēng)32”行動(dòng)中，海祖區(qū)公共安全局擊倒了一個(gè)犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙使用“公共帳戶”欺詐和“洗錢”來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)。
打電話給警察陳的人報(bào)告說，他在網(wǎng)上申請(qǐng)了貸款，并以貸款客戶服務(wù)為由欺騙了8,000元人民幣，理由是他的帳戶被凍結(jié)。收到報(bào)告后，海祖地區(qū)公共安全局的專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)新犯罪，該分支機(jī)構(gòu)的情報(bào)合成操作中心建立了一個(gè)特別工作組。通過分析和判斷，一個(gè)“洗錢”并撤回該國(guó)海外欺詐者的團(tuán)伙浮出水面。
該工作隊(duì)依次派遣人員逮捕了數(shù)名犯罪嫌疑人，該犯罪嫌疑人在廣西市的東瓜城和萊本市，并抓住了該案中涉及的一批物品，例如手機(jī)和銀行卡。
調(diào)查后，該團(tuán)伙以“洗錢”和撤回錢為生。方和其他人主要使用“洗錢”來(lái)招募同胞，同學(xué)，親戚，朋友買賣銀行卡和手機(jī)卡等，并使用大量其他人的銀行卡接收“上層家庭”“付費(fèi)”的欺詐性資金，然后將“付費(fèi)”和“白色”交給了公共銀行帳戶，然后撤回了銀行講者的機(jī)器，以撤銷各個(gè)地方的貨物東莞私人調(diào)查取證公司，以使fraud faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster for facer nath faster in the Brading for fraud fraud。經(jīng)過初步驗(yàn)證后，該團(tuán)伙涉及全國(guó)十幾個(gè)電信欺詐案件，涉及近1000萬(wàn)元人民幣。
被引誘開設(shè)“福利費(fèi)”帳戶
人們?cè)谌粘Ｉ钪惺褂玫碾娫捒?，銀行卡以及企業(yè)和公司使用的公司帳戶都需要以真實(shí)的名義注冊(cè)。電信欺詐者使用的電話卡，銀行卡和公司帳戶通常不是他們自己的信息，這在追蹤此案時(shí)會(huì)給警察帶來(lái)某些困難。這些欺詐者為什么以及從哪些渠道獲取電話卡，銀行卡和公司帳戶？
據(jù)了解，購(gòu)買和銷售業(yè)務(wù)許可證和公司帳戶將為各種電信欺詐犯罪提供便利，已成為促進(jìn)非法和犯罪活動(dòng)（例如電信網(wǎng)絡(luò)欺詐）的“黑人和灰色行業(yè)”。
廣州公共安全局刑事警察部隊(duì)副副上尉潘·魯林（Pan Guoliang電信欺詐犯罪團(tuán)伙。
此外，還有一些年輕人，社會(huì)上的閑人，以及缺乏預(yù)防意識(shí)的中年和老年人。罪犯經(jīng)常使用少量利潤(rùn)或使用其信托來(lái)吸引他們?cè)阢y行中開設(shè)帳戶，并在整個(gè)過程中幫助申請(qǐng)業(yè)務(wù)許可證和公司帳戶，并為回報(bào)提供“福利費(fèi)”。
警方提醒：
出售銀行卡，電話卡和公共帳戶是犯罪
個(gè)人和企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)他們對(duì)預(yù)防的認(rèn)識(shí)，并正確保留其身份證，銀行卡，公司帳戶和其他信息。無(wú)論是申請(qǐng)銀行卡還是電話卡，只要它用于出售東莞離婚調(diào)查取證-如果您開設(shè)銀行帳戶，您可以獲得兩到三千元人民幣的“福利費(fèi)”嗎？小心或被拘留！，它都是犯罪。我希望每個(gè)人都會(huì)珍惜他們的信譽(yù)，不要將他們的電話卡或銀行卡出售給其他人使用。
公共安全部和中國(guó)人民銀行共同發(fā)布了一份文件，以暫停其銀行帳戶的非處方業(yè)務(wù)以及五年內(nèi)購(gòu)買和出售銀行卡或帳戶的個(gè)人，并且不允許他們開設(shè)新帳戶。換句話說，當(dāng)事方無(wú)法使用自助式存款和提款，不能在5年內(nèi)刷卡來(lái)購(gòu)物，也不能使用微信或與Alipay相關(guān)的銀行卡進(jìn)行任何付款解決方案。
公共安全器官和銀行還將將涉及的個(gè)人信息轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)信貸信息的基本數(shù)據(jù)庫(kù)中，即企業(yè)和個(gè)人信用報(bào)告系統(tǒng)。一旦對(duì)公共帳戶的交易進(jìn)行了調(diào)查和懲罰，后果不僅是公共帳戶將不允許在5年內(nèi)處理，而且還包括在信用報(bào)告系統(tǒng)中包括在內(nèi)，留下了誠(chéng)信的污點(diǎn)?？赡苓€涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)和妨礙信用卡管理的犯罪，如中華人民共和國(guó)刑法所規(guī)定的犯罪。
涉嫌購(gòu)買，出售，出租銀行帳戶和電話卡進(jìn)行非法和犯罪活動(dòng)。如果將電話??卡，銀行卡和公共帳戶提供給欺詐者以供實(shí)際使用，只要它們參與電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐案件，警察將根據(jù)涉嫌協(xié)助信息和網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律刑事刑事刑事刑事。
Dharmapaojun提醒：
增強(qiáng)對(duì)預(yù)防的認(rèn)識(shí)。正確保留您的身份證，銀行卡，公司帳戶和其他信息。對(duì)于廢棄的銀行卡和公司帳戶，您應(yīng)該及時(shí)處理帳戶取消業(yè)務(wù)。
不要與身體嘗試這種方法。涉嫌犯下非法犯罪時(shí)，買賣銀行卡和公司帳戶時(shí)，請(qǐng)勿尋求少量利潤(rùn)，而是踏上買賣銀行卡和公司帳戶的非法犯罪的道路。
采取主動(dòng)行動(dòng)報(bào)告非法和犯罪行為。法律委托公民承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)是破解非法和犯罪活動(dòng)并維持良好的財(cái)務(wù)秩序。一旦公眾發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和公共帳戶的非法和犯罪行為，他們應(yīng)迅速向公共安全機(jī)器人報(bào)告，并與公共安全機(jī)器人合作進(jìn)行調(diào)查取證。
